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他伪造承兑汇票狂敛3亿！专业律师为您详细解读金融犯罪法律知识
伪造、变造金融票证罪与妨害信用卡管理罪的区别？
如何认定变相吸收公众存款？
行为人约定高息但未实际获利的，是否构成高利转贷罪？
“转贷牟利目的”的认定？
为信用卡申请人制作、提供虚假资信证明的行为如何定性？
骗取贷款罪中“重大损失”的认定？
借私设的金融机构进行诈骗的行为，如何定性？
如何区分高利转贷罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪？
没有收回出借的本金，是否构成高利转贷罪？
非法集资犯罪涉案财物如何追缴？
擅自设立典当行是否构成擅自设立金融机构罪？
私设地下金融机构，如地下钱庄，是否属于“擅自设立？
“套取”行为的认定
国家工作人员高利转贷的行为如何定性？
擅自设立的金融机构尚处于筹备组织阶段该定何罪？
如何区分擅自设立金融机构罪与非法吸收公众存款罪？
什么是变造货币罪？
在ATM机存假币取真币的行为如何定性？
持有明显不能乱真的假币”能否构成持有假币罪？
金融机构工作人员未利用职务便利以假币换取货币的行为定性？
以假币换取实物的行为如何定性？
购买假币得白纸，应该如何认定犯罪金额？
购买假币后持有、使用假币的行为如何定性？
金融工作人员与非金融工作人员共同购买假币的行为，如何定性？
用假币换成真币的行为如何定性？
伪造货币罪中“其他特别严重情节”如何认定？
金融犯罪中的数额标准有哪些？
金融犯罪中犯罪数额的作用？
金融犯罪中“资金去向不明”该如何定性？
金融机构的范围是什么？
银行工作人员自制金融许可证并替换遗失、损毁的金融许可证的行为如何定性？
擅自设立金融机构和非法经营罪该如何认定？
如何认定单位金融犯罪？
盗窃银行承兑汇票并使用，骗取数额较大的行为，如何定性？
妨害信用卡管理罪与信用卡诈骗罪如何界定？
利用经济互助会非法集资的行为应如何定性？
如何理解“非法持有他人信用卡“？
内幕交易、泄露内幕信息罪“情节特别严重”情形？
什么是违法运用资金罪？
内幕交易、泄露内幕信息罪的“情节严重”的标准？
“内幕信息敏感期”的认定？
“相关交易行为明显异常”如何认定？
购买并使用假币的行为如何定性？
什么是吸收客户资金不入账罪？
上游犯罪行为人尚未定罪判刑，是否影响洗钱罪的认定？
“有效催收”的认定？
恶意透支的认定？
信用社工作人员，采取欺骗手段取得客户印鉴后，以现金支票的形式将客户账户内的资金取出占有的行为，如何定性？
什么是信用证诈骗罪？
非法入侵证券公司的计算机信息系统，操纵股票价格，造成他人巨大经济损失的行为，如何认定？
非法吸收公众存款罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪的区分
什么是擅自发行股票、公司、企业债券罪？
行为人窃取、收买、非法提供信用卡信息，又通过互联网使用的行为如何定性？
内幕知情人员建议他人购买与内幕信息有关的证券，但没有获利的行为，如何定性？
什么是窃取、收买、非法提供信用卡信息罪？
使用虚假的身份证明骗领信用卡并使用的行为如何定性？
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如何区分“贷款诈骗”与“贷款纠纷”？
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什么是对违法票据承兑、付款、保证罪？
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什么是擅自设立金融机构罪？
洗钱罪的处罚标准？
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪的区别？
洗钱罪的上游犯罪有哪几种？
编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的行为方式？
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上游犯罪是指的“犯罪事实”还是“罪名”？
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炒美股是否构成擅自设立金融机构罪？
上游犯罪查证属实，行为人死亡，不追究刑事责任的，是否影响洗钱罪的认定？
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金融强监管背景下集资诈骗罪典型案例解读
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妨害信用卡管理罪的行为方式
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